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【招標(biāo)公告】東方市市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單(2025年版)關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單(2025年版)有關(guān)情況的說明

青海

2025-04-27

【招標(biāo)公告】中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司反洗錢監(jiān)控名單數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商征集公告

青海

2024-12-04

【招標(biāo)公告】平安銀行外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模型及監(jiān)管報(bào)送項(xiàng)目采購(gòu)公示

青海

2024-06-11

模塊功能點(diǎn) 客戶風(fēng)險(xiǎn)分類模型在岸展業(yè)盡職調(diào)查需要新增“客戶國(guó)際業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”評(píng)估功能，簡(jiǎn)稱打分功能，即通過AI模型或系統(tǒng)打分，對(duì)我行展業(yè)客戶進(jìn)行評(píng)估，將展業(yè)盡調(diào)客戶區(qū)分為優(yōu)質(zhì)客戶、可信客戶、關(guān)注客戶、限制客戶四類。結(jié)果內(nèi)容包括：1、分值；2、“客戶國(guó)際業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”（優(yōu)質(zhì)/可信/關(guān)注/限制）；3、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)展示。事后監(jiān)測(cè) 【對(duì)公】1.設(shè)計(jì)及開發(fā)模型1...( 外匯局在正文中 )

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